朝陽警方成功打掉一“套路貸”詐騙犯罪團伙共36人

2018年4月26日,朝陽警方成功打掉一個以無抵押快速放貸為誘餌,通過虛增債務、制造銀行走賬流水、虛假訴訟、脅迫逼債等手段,實施套路貸詐

2019-06-17

提供虛假材料等違法違規行為 中郵人壽上海分公司及兩高管被處罰1萬元

千龍網北京6月17日訊 近日,中國銀保監會官網發布的滬銀保監保罰決字〔2019〕60號、61號、63號行政處罰書顯示,中郵人壽保險股份有限公司(

2019-06-17

重拳出擊!遏制惡意借貸 600余家機構信息接入

在今年的兩會上,中國人民銀行副行長陳雨露接受采訪時表示:互聯網金融機構未來將納入征信系統。

2019-03-15
典雅地產貸款逾期抵押物被占有 涉及5家信托 中誠信托就是其中之一

典雅地產貸款逾期抵押物被占有 涉及5家信托 中誠信托就是其中之一

重慶典雅房地產開發集團有限公司(以下簡稱“典雅地產”)是重慶一家本土老牌房企。成立于1995年3月的典雅地產,卻在第23個年頭陷入破產重整的命運。

2019-03-11

銀行高管被傳失聯!南京銀行:戴娟等三人不能正常履職

銀行高管被傳失聯!南京銀行:戴娟等三人不能正常履職

2019-02-20
重大關聯交易未向監管部門報告審批 河南滑縣農商銀行被罰款20萬元

重大關聯交易未向監管部門報告審批 河南滑縣農商銀行被罰款20萬元

河南滑縣農村商業銀行股份有限公司因重大關聯交易未按規定審查審批、未向監事會及監管部門報告的行為,被罰款20萬元。

2019-02-20

村鎮銀行隱患重重頻被打包出售 河南兩家村鎮銀行再領三張罰單

加上在金融去杠桿的背景下,監管機構對金融機構的監管愈加嚴格,村鎮銀行在發展過程中面臨諸多困難,發生諸多問題也就成了“必然”。

2019-01-17

農商銀行成監管處罰重災區 焦作解放農商行連領兩罰單

隨著國有商業銀行、大型股份制商業銀行在農村市場搶灘布點,阿里、萬向、騰訊等商業大鱷積極組建民營銀行、村鎮銀行,農商銀行在農村市場“一枝獨秀”的壟斷地位已經被打破,農村金融

2019-01-16
國開行河南分行因信貸審查不嚴 再吃3張罰單

國開行河南分行因信貸審查不嚴 再吃3張罰單

因調查、審查不盡職,合同簽訂、擔保確認不審慎;未落實抵質押擔保措施即發放貸款的違法違規行為,國家開發銀行河南省分行工作人員代陳明河、劉浩、吳際遭到警告處分。

2019-01-09
工商銀行焦作分行因貸款三查嚴重不盡職等被罰50萬元

工商銀行焦作分行因貸款三查嚴重不盡職等被罰50萬元

中國銀保監會河南銀監局焦作分局連發2道行政處罰書,對工商銀行焦作分行辦理無真實貿易背景銀行承兌匯票業務等違法違規行為,進行了合計50萬元的罰款。

2018-11-22
河南汴京農商行違規發放流動資金貸款被罰款60萬

河南汴京農商行違規發放流動資金貸款被罰款60萬

近日,河南銀監局開封分局發布行政處罰信息公開表(汴銀監罰決字〔2018〕3號)。河南汴京農村商業銀行因違規發放流動資金貸款用于固定資產項目;違規以貸開票吸存被開封分局罰款合計60萬元

2018-11-16

中原銀行安陽分行因將個人消費貸款資金轉入股市而被罰5萬元

銀保監會官網今日(13日)發布了河南銀監局安陽分局對中原銀行安陽分行的行政處罰信息公開表。中原銀行安陽分行職工孔志紅因違規將個人消費貸款資金轉入股市,被警告,罰款5萬元。

2018-11-14

郵儲銀行大連分行存在信貸管理不嚴格行為被罰200萬元

中國銀保監會網站12日公布了大連銀監局對中國郵政儲蓄銀行股份有限公司大連分行及相關責任人的行政處罰決定書。

2018-11-13

徽商銀行池州分行存在貸款資金回流作定期存單等行為被罰40萬元

徽商銀行池州分行法定代表人(主要負責人)為程曉濱,該分行存在貸款資金回流作定期存單并辦理存單質押貸款及以貸收息的違法違規事實。

2018-11-13
河南正陽農商行違法解凍代開銀行承兌匯票保證金 被罰20萬

河南正陽農商行違法解凍代開銀行承兌匯票保證金 被罰20萬

河南正陽農村商業銀行股份有限公司違規解凍代開銀行承兌匯票保證金,被河南銀監局駐馬店銀監分局罰款20萬元。

2018-11-08
昊園恒業回應租戶解約退款難 稱會按順序為租戶退押金和租金

昊園恒業回應租戶解約退款難 稱會按順序為租戶退押金和租金

近日,北京昊園恒業中介機構旗下的長租公寓傳出資金鏈斷裂的消息。昊園恒業相關負責人昨天接受本報記者專訪時透露,的確存在資金緊張的情況,但會按順序為租戶退押金和租金。

2018-11-02
海口農商銀行貸款授信曝四宗違法 遭銀監局罰360萬

海口農商銀行貸款授信曝四宗違法 遭銀監局罰360萬

海口農商銀行存在向關系人發放擔保貸款的條件優于其他借款人同類貸款的條件,貸款盡職調查、審查嚴重不盡職,為不符合條件的客戶辦理授信業務,對個人貸款資金支付管理不到位等違法違

2018-11-01
信托貸款資金被違規挪用 郵儲銀行濮陽分行遭罰30萬

信托貸款資金被違規挪用 郵儲銀行濮陽分行遭罰30萬

10月29日,河南銀監局濮陽分局發布一則行政處罰信息公開,因監管不力導致信托貸款資金被違規挪用,中國郵政儲蓄銀行濮陽市分行被罰款30萬元。

2018-10-30

因監管不力致信托貸款資金被違規挪用 郵儲銀行濮陽市分行遭罰30萬元

中國銀保監會網站29日公布了濮陽銀監分局對中國郵政儲蓄銀行濮陽市分行的行政處罰決定書(濮銀監罰決字〔2018〕4號)。

2018-10-29
李雪書店到大學推銷自考包過 漯河醫專百余學生交費60多萬被坑?

李雪書店到大學推銷自考包過 漯河醫專百余學生交費60多萬被坑?

記者調查了解到,目前該校至少有100余名學生,除了該校學生,其他學校也有學生通過當地這家“李雪書店”報名考試自考本科。

2018-10-26
建設銀行漯河違法規避小微企業貸款指標 遭銀監處罰

建設銀行漯河違法規避小微企業貸款指標 遭銀監處罰

中國建設銀行漯河分行存在人為調整企業標準形態、規避小微企業貸款指標的違法違規行為,被漯河銀監分局罰款20萬元。

2018-10-23

2304萬元!外管再開20張罰單 又見淄博外國語學校逃匯

0月22日,國家外匯管理局通報20起外匯違規案例,涉及轉口貿易、貿易融資、內保外貸、個人分拆售付匯、逃匯、非法買賣外匯等,罰沒總金額達2304 63萬元。

2018-10-23

“新范本”高速增長存隱憂 中旅銀行爬坡過坎路漫漫

“混改”后取得一定的發展,但距其“打造特色化一流銀行”愿景目標或還相差很遠,特別是目前金融機構面臨的風險與挑戰,使中旅銀行爬坡過坎會更艱難。

2018-10-23
電商刷單亂象:10元買100個贊,1元買一條評論

電商刷單亂象:10元買100個贊,1元買一條評論

對此,中國電商研究中心專家認為,刷單刷量屢禁不止,主要是因為平臺懲罰力度不夠。

2018-08-30
網絡二手交易調查:女賣家遭性騷擾、“到手刀”騙局常現

網絡二手交易調查:女賣家遭性騷擾、“到手刀”騙局常現

電子商務便利了人們的生活,形形色色的二手交易平臺應運而生。但二手交易平臺上交易常見的“到手刀”等騙局、女性賣家被涉黃信息騷擾等亂象也隨之而來。

2018-08-28
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